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浏览: 发布日期:2018-12-03

  证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2017-27 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十七次会议的书面通知于 2017 年 6 月 3 日发出,于 2017 年 6 月 13 日 在芜湖海螺国际大酒店 1110 会议室召开。会议由公司董事长万涌先生主 持,会议应到董事 9 人,实到 9 人,监事会成员和公司高级管理人员列 席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过 了如下议案: 一、会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》; 因工作需要,董事会同意聘任虞节玉先生担任公司副总经理,聘任 汪涛女士担任公司总会计师,任期均为三年,经董事会审议通过后即生 效(虞节玉先生、汪涛女士简历详见附件)。 同时,因工作调动,董事会同意周小川先生辞去公司董事会秘书职 务,并对其任职期间的勤勉工作表示感谢。周小川先生辞职后,公司董 事会秘书岗位出现空缺,董事会指定总会计师汪涛女士代行董事会秘书 职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事会秘 书空缺期间超过三个月之后,公司董事长将代行董事会秘书职责,直至 公司正式聘任新的董事会秘书。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议 案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审批; 1 本次《章程》修改主要包括将党建工作要求写入公司《章程》、增加 公司经营范围等内容,具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 刊登的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-29)。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、会议审议通过了《关于投资设立芜湖海螺型材贸易有限责任公 司(筹)的议案》。 根据公司经营发展需要,董事会同意公司在芜湖市江北产业集中区 投资设立“芜湖海螺型材贸易有限责任公司(筹)”(以下简称“贸易公 司”),注册资本 5000 万元,项目资金来源均为公司自有资金及银行贷款。 贸易公司经营范围为:塑料型材、板材、模板、管材、铝合金型材销售、 塑钢及铝合金门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、门窗密封材料 销售及售后服务;化工产品及原料的销售;从事货物进出口及技术的进 出口业务,电子商务平台(以工商行政管理部门核准登记的为准)。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议 案》。 根据《公司法》和公司《章程》规定,公司定于 2017 年 7 月 3 日下 午 15:30 在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开 2017 年第一次临时股东 大会(详见公司于同日刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 通知》(公告编号:2017-31))。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 14 日 2 附件:相关人员简历 1、虞节玉先生,男,1983 年出生,bet36备用网址大专学历,助理工程师。2002 年进入公司,历任公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海 螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助 理、副总经理、常务副总经理、本公司总经理助理等职,现兼任本公司市 场营销部部长、成都海螺型材有限责任公司董事长。虞节玉先生未持有公 司股份,未在控股股东、实际控制人单位任职,与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经 公司在最高人民法院网站查询,虞节玉先生不属于“失信被执行人”,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有 明确结论的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及深圳证券 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、汪涛女士,女,1971 年出生,本科学历。1994 年毕业于南华大学, 同年加入宁国水泥厂,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、 副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职。汪涛女士未持有公司股份, 未在控股股东、实际控制人单位任职,与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高 人民法院网站查询,汪涛女士不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情 形,不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公 司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及深圳证券交易所其他 相关规定等要求的任职资格。 3