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包括董事会于「有关期间」
浏览: 发布日期:2019-05-09

  股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临 2010-07

  1、审议和表决截至 2009 年 12 月 31 日止的年度董事会报告。

  2、审议和表决截至 2009 年 12 月 31 日止的年度监事会报告。

  3、审议和表决截至 2009 年 12 月 31 日止的分别按中国会计准则及按国际

  (以上报告详见本公司于 2009 年 3 月 30 日于上海证券交易所及本公司网站

  各董事、监事的任期于 2010 年 6 月 3 日起生效;除陈育棠先生外,其他董

  2009 年度股东大会批准其继续担任本公司第五届董事会之独立非执行董事,陈

  5、审议和表决关于续聘 2009 年度中国审计师及国际审计师并授权董事会

  (a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下,及符合香港联合交易所有限公司

  款,行使本公司所有分配及发行境外上市外资股(“新股”)的权力;在董事会行

  (vi) 若因外国法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理由时,

  (b) 本公司董事会在(a)段下所获授予的权力,包括董事会于「有关期间」

  (d) 本公司董事会在行使上述(a)段的权力时必须(i)遵守中国《公司法》

  及其它适用法律、法规及香港联交所《上市规则》(及其不时修订者)及(ii)获

  规行使上述(a)段的权力时,把本公司的注册资本增加,其增加金额应等于(a)

  (g) 在香港联交所上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的 H 股上

  1、2010 年 5 月 4 日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责

  2、拟出席会议的股东代表或其授权代理人,请于 2010 年 5 月 15 日前将填

  截止 2010 年 5 月 4 日,本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司(“公

  郭文叁先生,1955 年 9 月出生,高级工程师。郭先生毕业于上海同济大学。于

  1980 年加入本集团,历任多个领导职务,具有二十多年的企业管理经验,是资

  「五一」劳动奖章、全国建材系统劳动模范等荣誉,安徽省人民政府曾授予其「贡

  郭景彬先生,bet361958 年 1 月出生,高级工程师。郭先生毕业于上海建材学院,于

  1980 年加入本集团,于 1998 年获得中国社会科学院研究生院颁发的工商管理硕

  纪勤应先生,1956 年 6 月出生,高级工程师。纪先生毕业于上海建材学院,于

  1980 年加入本集团,历任宁国水泥厂经营副厂长、铜陵海螺副总经理、池州海

  螺董事长兼总经理、芜湖海螺型材科技股份有限公司(“海螺型材”)董事长等多

  齐生立先生,1965 年 9 月出生,高级经济师。齐先生毕业于武汉工业大学,于

  1989 年加入本集团,曾担任宁国水泥厂组织人事部副部长、本公司人事部部长、

  吴建平先生,1966 年 3 月出生,工程师。吴先生毕业于上海同济大学,于 1988

  康洹先生,1963 年 3 月出生。康先生持有美国奥斯汀得克萨斯大学颁发法学博

  陈育棠先生,1962 年 6 月出生。香港会计师公会资深执业会计师(FCPA)

  利亚会计师公会会员(CPA,Aust.CPAs)。陈先生毕业于澳大利亚纽卡素大学,

  香港 G2000 集团、达成集团、中国管业集团有限公司(前称世贸彬记集团有限公

  司)以及安永会计师事务所,拥有超过 20 年的丰富财务管理工作经验。陈先生

  现亦在天年生物控股有限公司、大昌微线集团有限公司、锦兴国际控股有限公司、

  丁美彩先生,1942 年 11 月出生,毕业于安徽农业大学,曾任安徽省国有资产管

  王俊先生,1957 年 2 月出生,高级工程师。王先生毕业于安徽大学,bet361982 年加

  王燕谋先生,1932 年 12 月出生。王先生于 1956 年毕业于中国东南大学,1962

  料工业局局长和中国硅酸盐学会理事长等职务。1997 年起出任中国国际工程咨

  丁锋先生,1972 年 12 月出生,中级会计师。丁先生毕业于铜陵学院,于 1994

  二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东,也

  三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东

  基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定;

  十三、本人保证向拟任职该公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、

  二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东,也

  三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东

  基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定;

  十三、本人保证向拟任职该公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、

  二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东,也

  三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东

  基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定;

  十三、本人保证向拟任职该公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、

  纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、

  基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定。

  作的通知》(上证上字[2008]120 号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进